东方集团面临重大违法及面值双重退市危机，投资者索赔规模或超亿元

已列出了30多年的东方集团（600811.SH）正在挑选。

该公司在2020年至2023年的年度报告中发现该公司有虚假的记录。该股票将从3月18日起受到重大的非法强迫警告，实际的控制者张洪维（Zhang Hongwei）被禁止使用终身证券市场。另一方面，该公司的股价连续几天连续降低了每日限制，因此已经达到了1元的红线。

这意味着东方集团将面临重大侵犯和双重挑剔的面值危机，其自身的资本和债务危机以及投资者的巨大要求。

上海古岛律师事务所的高级证券索赔律师吴·利朱恩（Wu Lijun）告诉接口新闻，他已经从东方集团的数百名投资者那里获得了索赔。根据证券法和司法解释，控制股东或实际控制者需要承担相应的责任。根据其估计，这次东方集团面临的索赔规模超过1亿元。

随着东方集团的财务欺诈行为定居，张洪维（Zhang Hongwei）的数万“东方”首都帝国是中国东北部最富有的人，“东方”负责人已经崩溃，这将触发一系列的连锁反应。

倒数倒数

3月14日，东方集团的股价达到了限制，并以每股0.92元的股份关闭，在近9个月后降至1元红线以下。

根据上市规则，如果连续20个交易日的东方集团的每日收盘价少于1元，则该公司的股票可能会被上海证券交易所提升。

作为一家在A股市场上已上市已有30多年的资深上市公司，东方集团使投资者的担心远不止于此。 2024年6月20日，中国证券监管委员会决定针对东方集团提起诉讼，这引起了骚动。

经过将近半年的调查，东方集团的财务欺诈问题逐渐浮出水面。

2月28日，中国证券监管委员会报告了对东方集团的金融欺诈案的分阶段调查的进展：最初发现，东方集团从2020年到2023年披露的财务信息是严重错误的，并且被怀疑是主要的金融欺诈，这可能会影响强迫强迫的非法非法非法的非法非法的非法非法犯罪。

最新的“初步行政处罚通知”表明，发现从2020年到2023年，东方集团通过人为地增加商业链接或虚拟的商业链，以实现农业产品份额，以维持农业产品贸易，满足融资需求的需求和绩效绩效和绩效和绩效和绩效和绩效和绩效，从而长期进行了农业产品融资和闲置循环贸易。

上述虚假销售业务从2020年到2023年的Oriental群体的营业收入膨胀了38.97亿元，48.65亿元，65.43亿元和8.25亿元和8.25亿元人民币和8.25亿元人民币的营业收入报告，分别占了25.20％，32.05％，50.44％和13.56％的公开时间，占了25.20％的份额。累积膨胀的收入在四年内增加了161.3亿元人民币。

为此，包括东方集团在内的八名负责人及其实际控制者张洪维（Zhang Hongwei）被罚款3,900万元。张·洪维（Zhang Hongwei）本人也因组织和指示他从事上述非法信息披露行为而被禁止使用证券市场，而非法情况尤为严重。

受金融欺诈案的影响，东方集团的股价在过去10个交易日的限额达到了9倍，今年累计下降了55.98％。显然，东方团体在A股中没有太多时间。

界面新闻称为东方集团证券部，负责的相关人员回答说，公司的日常生产和运营仍在继续。

值得注意的是，3月14日，即东方集团的股票价格再次达到1元的红线，张洪维（Zhang Hongwei）因“物理原因”而被禁止使用终身证券市场的终身证券市场。

在公告中，明申银行指出：“张洪维确认与银行董事会，监督委员会和高级管理层没有分歧，并且与辞职有关，银行的股东和债权人都需要通知。”

界面新闻注意到，尽管辞职，Minsheng Bank仍然是张洪维（Zhang Hongwei）“东方集团”资本地图的关键部分。截至去年第三季度末，东方集团持有Minsheng Bank的12.8亿股，股权比率为2.92％，排名为第九大股东。

张·洪维（Zhang Hongwei）曾在一次采访中说：“这个世界是一个资本世界，而不是一个工业世界。”结合“东方系统”的资本地图，张洪维在他的早期通过资本运营建立了一个跨金融，农业，房地产和港口的商业帝国，并曾经成为中国东北部最富有的人。

公共信息显示，张洪维（Zhang Hongwei）刚开始建设项目。 1984年，他成立了Harbin东方建筑工程公司，并成为总经理，然后制作了第一罐黄金。

1994年，重组的东方集团主要从事谷物和石油贸易，并降落在上海证券交易所，成为海伦吉安根省的第一个私营企业，可以完成IPO和中国最早的私人企业之一，以实施股份改革并获得批准。随着东方集团的上市，张·洪维（Zhang Hongwei）当时在《福布斯中国富人名单》中排名第二，成为“中国东北部最富有的人”。

1995年，东方集团投资了国有企业改革的试点计划，并获得了金祖港口的30％以上的股票（St Jingang，600190.sh），成为第一个拥有大型港口的私人企业。截至去年第三季度末，东方集团拥有金祖港口的2％，排名第六大股东。

张洪维最自豪的投资案件是Minsheng Bank。

1999年，东方集团通过司法拍卖赢得了由深圳·昆金开发公司持有的Minsheng Bank的6000万股股票，因此与Liu Yonghao的“新希望集团”和Lu Zhiqiang的“ Panhai Group”的“新希望集团”和Liu Yonghao的“ New Hope Group”和Liu Yonghao的“新希望集团”一起排名。截至目前，东方集团持有的明山银行的99.42％股份已被保证。

此外，在能源领域，东方集团的子公司United Energy Group（00467.HK）是香港证券交易所的一家上市公司，其主要业务在上游石油，天然气，清洁能源和其他能源相关的企业中。截至去年上半年，联合能源的张洪维的股权为66.24％。

金融危机早已发生

东方集团的爆炸率始于去年6月。

2024年6月18日，东方集团宣布，由于该公司金融公司的流动性严重，该公司的16.4亿元人民币押金被冻结了。上海证券交易所发出了紧急监管信，直接指出了相关资金是否由控制股东挪用。

尽管张·洪维（Zhang Hongwei）打算使用包括但不限于资产处置在内的方法，但它支持东方金融公司解决流动性资金不足的问题，但这并不能消除监管机构的疑问。

仅仅4天后，中国证券监管委员会就非法和不规则信息的“疑似信息披露”提起了针对东方集团的案件。该公司当时的总统Sun Mingtao，秘书Kang Wenjie等也因未能符合法规履行相关交易审查程序和信息披露义务而发出了警告信。

6月25日，由于未支付750,000元人民币的项目支付，东方集团（总资产超过362亿元）被债权人申请进行重组。

It is worth mentioning that Oriental Group's book cash has remained above 3 billion yuan for a long time, of which 4.802 billion yuan was held at the end of 2022. Oriental Group seems to have abundant funds on the surface, but in 2024, it was reported that 1.64 billion yuan of deposits were frozen, and it fell into a crisis of capital chain where "wealthy but can't move".

根据统计数据，截至2024年上半年，包括现金，东方集团的限制资产总计280.99亿元人民币，占总资产的78.53％，这些资产主要用于承诺贷款。

更糟糕的是，截至去年第三季度末，东方集团的短期贷款为50.6亿元人民币，在一年内应付的非流动债务为36.94亿元人民币，这意味着该公司必须在一年内重新支付8.754亿元的债务，而该公司在该公司的现金中只有1.366亿YUAN YUUIN YUUIN YUUIN YUUIN YUUIN YUUIN YUUIN YUUIR YU YUIR YU YU YU YU YU YU YU YU YUN YU YU YU YU YU YU YU nicthe of inian的1.366亿元1.36亿元。

实际上，东方群体的流动性问题有线索。该公司的2023年年度报告以“非标准”意见发布，原因之一是控制股东的资本问题。

紧张的资本链背后是2021年至2023年的绩效巨大损失，营业收入也显示出减少的减少。

面对绩效巨大的损失和资本连锁店的巨大压力，东方集团选择欺诈。中国证券监管委员会的调查发现，在2020年至2023年的四年中，东方集团的财务数据严重虚假，涉嫌重大金融欺诈。

接口新闻注意到，在涉嫌欺诈的四年中，东方集团在头三年的收入超过100亿元人民币，但2023年在2023年急剧下降至60.81亿元人民币。就净利润而言，东方集团在2020年赚取了42.72亿所的损失，在其他三年级的总损失中。

在2024年的前三个季度中，东方集团的收入为7.29亿元，净利润为1.02亿元。

财务数据的这么大的对比使人怀疑。根据几位投资者对界面新闻的分析，结合已发布的信息，可能怀疑东方集团的财务欺诈案例可能会涉嫌收入膨胀，隐藏相关的交易和虚拟利润。其中，该公司在附属金融公司东方财务中的16.4亿人民币押金被冻结了，并不排除它流向构成非运营资本占领的控制股东。

根据3月6日的东方集团的数据，由于该公司的营运资金短缺，不可能退还6.29亿元人民币筹集的资金，这些资金暂时将营运资金补充到计划的筹集资金的特殊帐户中。

作为回应，东方群体解释说：“近年来，由于房地产市场的下降趋势，原材料价格的波动以及继续减少的消费，该公司的主要业务继续损失钱，融资渠道已缩小，资产处理的范围缩小，并且缓慢的进步范围缩小了，并且降低了资金的恢复，并持续了债务burdy的贷款，而债务负担不足。银行和其他金融机构，已采取诉讼。”

激发链反应

截至2024年第三季度末，东方集团拥有129,000个股东，比上一季度增加了14.11％。由于公司的推荐几乎是一个已定局的结论，因此投资者面临更高的风险。

上海古岛律师事务所的高级证券索赔律师吴·利古恩（Wu Lijun）告诉接口新闻：“目前，数百名东方集团投资者参加了索赔。任何2024年6月21日持有东方集团的股东都可以要求购买价格和最低销售价格的0.59 Yuan Yuan的销售价格之间的差额。”

吴利管说，涉及的一方以每股0.59元的最低点出售东方集团。 “他担心当时会脱颖而出，所以他整夜熬夜，不情愿地在最低点削减了损失。后来，他没想到股票价格会加倍几次。现在，他得知他仍然被迫脱颖而出，这与思想混在一起。”