东方集团涉嫌重大财务造假，证监会立案调查或致强制退市

东方集团涉嫌重大财务欺诈。

2月28日晚上，东方集团有限公司（以下称为东方集团，600811）宣布已由中国证券监管委员会进行了调查。根据中国证券监管委员会发布的阶段调查的进展，初步发现，东方集团从2020年到2023年披露的财务信息严重是错误的，涉嫌重大金融欺诈，这可能导致重大的非法被迫下令。如果随后由中国证券监管委员会的行政罚款确定的事实，那就是在“上海股票交易所股票上市规则”中被迫推迟非法规定的主要规定的情况，则该公司的股票将被迫非法地非法地推荐。

2月28日早些时候，中国证券监管委员会报告了东方集团金融欺诈案的分阶段调查的进展。该通知指出，2024年6月20日，中国证券监管委员会对东方集团有限公司进行了调查（以下称为东方集团，600811）。最初发现，东方集团从2020年到2023年披露的财务信息是严重的，并且涉嫌重大财务欺诈，这可能导致大规模的非法违法行为。该案目前正在调查中，中国证券监管委员会将尽快发现非法事实，并根据法律认真对待它们。

中国证券监管委员会指出，上市公司的金融欺诈严重损害了投资者的利益。中国证券监管委员会将严格，迅速调查和惩罚各种欺诈行为，并加强三维行政，民事和刑事责任。对于遇到主要非法强制性淘气的上市公司，将严格实施降落的系统，并且这种“黑羊”将被坚定地清除，以便造假者可以付出沉重的代价。

东方集团宣布，公司的业务活动和业务目前处于正常情况下。从披露本公告披露之日起，中国证券监管委员会的调查仍在进行中，并且该公司尚未收到关于上述调查事项的任何结论意见或决定。在调查期间，该公司与中国证券监管委员会的相关调查工作积极合作。该公司将每周一次披露一次风险警告公告，以解释案件申请和调查的进度。

自去年以来，东方集团一直在持续动荡。

2024年6月18日，东方集团有限公司发出了公告，公告限制了公司及其在东方集团金融公司（Oriental Group Financial Co.该公司及其子公司在东方金融公司有限公司的存款，截至2024年6月17日，该公司及其子公司的存款余额为16.4亿元人民币，贷款余额为6.66亿元。 6月19日，该公司的控制股东东方集团有限公司和实际控制者张洪维（Zhang Hongwei）发出了“有关解决金融公司中相关风险的承诺信”，并承诺支持东方金融公司通过包括不足的流动性资金，包括但不限于资产分配。相关承诺将在接下来的3-6个月内完成。

但是，根据2025年2月14日的公告，控制股东和实际控制者尚未履行相关承诺，并且公司将继续敦促控制股东和实际控制者执行承诺，以确保列出公司的利益没有损害上市公司的利益。

2024年6月22日，东方集团有限公司收到了中国证券监管委员会的通知，称中国证券监管委员会决定根据相关法律法规对公司提出案件，因为该公司涉嫌违法和违规信息披露。

2024年6月25日，该公司收到了其债权人Heilongjiang Donghui建筑工程有限公司的“重组通知”，因为该公司未能偿还Donghui公司的应有债务，并且显然缺乏重新付款但具有一定重组价值的能力。 Donghui公司向Harbin中级人民法院申请了对公司的重组。

On February 14, 2025, Oriental Group also issued an announcement on the inability to return the raised funds on schedule, stating that the company used 629 million yuan of idle raised funds to temporarily replenish working capital on March 6, 2024. Due to the company's working capital shortage, the company expects that the 629 million yuan of raised funds to the special account for the raised funds on schedule.该公司正在通过各种渠道积极筹集资金，以加速资产处置，并努力尽快实现资本回收，并尽快退还筹集的资金。

东方集团于2月28日宣布，该公司有不满足重组条件的风险。尽管该公司已在早期促进了纠正前的组织，但根据“有效试用破产重组案件的工作会议纪要”（FA [2024] No.309），由最高人民法院和中国证券监管委员会发行，该公司已验证了该公司的危险，因为该公司已验证了该公司的危险，因为该公司已验证了该公司的危险，因为该公司的危险是因为该公司的危险，因为该公司的危险是造成的。在“重组会议记录”的第9条中，这是一个严重违反法律的风险，它是“没有重组价值作为上市公司”的情况，并且该公司有不满足重组条件的风险。

Oriental Group Co.，Ltd。是1992年成立的Oriental Group Co.，Ltd。的会员企业。这是第一个在海伦吉安省发行和列出股票的私人企业。它也是中国最早实施股权改革并获得批准上市的最早的私营企业之一。该公司于1994年1月在上海证券交易所正式上市。该公司涉及四个主要工业领域：现代农业和健康食品，金融，港口运输和新的城市化发展。它的总资产接近500亿元，其净资产超过200亿元人民币。

根据《美国证券时报》的报道，东方集团的创始人是张洪维（Zhang Hongwei），生于1954年，从建筑业开始，并成立了Harbin Oriental建筑工程公司，该公司是Oriental Group现在的前身。在东方集团成功上市之后，在资本的帮助下，张洪维开始在一系列资本圈中扩展。通过重组，收购等，他投资于Minsheng Bank和Xinhua人寿保险等公司，他的业务涉及多个具有高利润的行业。张洪维（Zhang Hongwei）成为首都圈子的名人。张洪维最著名的投资案例是明申银行。他在2000年投资了Minsheng Bank上市的前夕。他曾经与Liu Yonghao的New Hope Group和Lu Zhiqiang的Pan-Ocean Group保持一致。自2000年以来，Zhang Hongwei一直担任Minsheng Bank董事会副主席。

根据东方集团预期绩效的预期损失，预计2024年上市公司的股东将在2024年的股东达到-18亿至-12亿元人民币。预计可归因于不固定和损失的上市公司股东的净利润将扣除，损失和损失为-7亿YUAN，将扣除-1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 yuan in yuan in yuan in yuan yuan yuan yuan yuan yuan in ty 33亿美元。东方集团的净亏损为15.57亿元人民币。东方集团说，损失缩小的主要原因是该公司的房地产业务减少了同比的损失。与去年相比，它的主要业务，稻米加工和大豆产品加工和销售业务的利润得到了提高。

截至2月28日开幕，东方集团每股2.14元，下降了7.36％。