揭秘跨境电信网络诈骗：后台控制股票涨跌，涉案金额超1.4亿元

2022年以来，最高人民检察院和公安部联合督办了浙江金华“12·30”电信网络诈骗案等三批13起跨境特大电信网络诈骗案件。据央视新闻报道，该案涉案金额超过1.4亿元，诈骗团伙通过在后台控制“股票”涨跌来实施诈骗。

涉案超1.4亿元诈骗团伙组织架构首次披露

据央视新闻报道，2020年12月，金华警方接到一起涉及多人的重大跨境电信网络诈骗案线索。

警方立即对这一线索展开跟踪分析，逐渐发现了一个长期盘踞在柬埔寨、利用虚假投资平台实施诈骗的犯罪团伙。 2019年8月开始，该团伙在柬埔寨设立3个诈骗窝点，运营5个不同名称的虚假投资平台，以推荐股票投资为名，打电话吸引受害人加入微信群。

警方调查发现，该诈骗团伙为企业运营集团，组织从上到下分为：

在大老板、班组长、中级代理或班组长、组长、业务员等层面实行分级管理。

销售人员带领受害人进入专门设立的微信群，由所谓的“讲师”对受害人进行授课，诱导受害人投资虚假投资平台。

受害人投入资金后，诈骗团伙通过后台控制涨跌，让受害人误认为这些“投资”已经升值，可以随时提取，从而增加自己的投资。事实上，诈骗者随后会通过限制提款、关闭平台等方式将受害人的钱据为己有。

在这个特大跨境电信网络诈骗团伙中，主犯之一葛某因诈骗罪被判处无期徒刑，这也是诈骗罪的最高刑罚。经查，葛某系某犯罪集团“组长”，属于该犯罪集团二级。他投资、招募了大量人员组成业务团队，然后由团队负责人组织指挥业务人员进行诈骗。

金华市人民检察院相关人员表示，根据我国刑法规定，电信网络诈骗犯罪数额超过50万元的，已达到犯罪数额特别重大的标准。本案主犯葛某的犯罪金额已接近1.5亿元。 ，根据我们的统计，已报告的受害者超过 500 人。”

2021年12月至2024年5月，金华市两级法院以诈骗罪判处“队老大”葛无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；

组长刘、李等10人被判处十四年以上十年零三个月不等有期徒刑，并处罚金；

另有379名车队主管、车队经理、车队领导、业务员被判处三年以上有期徒刑并处罚金。

部分被告人上诉后，二审维持原判。

最高人民检察院、公安部联合督办第四批特大跨境电信网络诈骗案件

为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发，最大限度切断境内犯罪分子与境外诈骗团伙相互勾结的犯罪链条，按照常态化挂牌监管工作机制，最高人民检察院公安部近日决定继续联合监管上市。办理第四批8起特大跨境电信网络诈骗案件，坚持深挖幕后组织者、领导者和“金融家”，严厉打击跨境电信网络诈骗及境内相关违法犯罪活动并迅速依法依规，坚决维护社会稳定和人民群众切身利益。

记者发现，在第四批上市监管的8起案件中，不少案件还涉及股票推荐、虚假投资理财、“杀猪盘”等欺诈手段。

以浙江嵊州“浩智园”电信网络诈骗案为例。 2019年5月，于某某等人在老挝设立诈骗公司，招募人员设立诈骗窝点，进行虚假投资理财“杀猪盘”诈骗。涉案金额达亿元。

还有福建泉州的“5·27”电信网络诈骗案。据悉，本案诈骗团伙在境外多地设立犯罪窝点，通过交友网站获取数据，诱骗受害人进行虚假投资、理财，进而实施“杀猪盘”诈骗。 ，涉案金额达数千万元。

此外，重庆龙岩“盛源集团”电信网络诈骗案、重庆九龙坡“11·15”电信网络诈骗案、四川泸州“3·21”系列电信网络诈骗案均涉及虚假投资、虚假理财等诈骗手段。江苏无锡“博翔园”电信网络诈骗团伙通过赌博、股票推荐、投资等方式实施诈骗。

最高人民检察院经济犯罪检察部、公安部刑侦局相关负责人表示，此次选定督办的8起案件，具有参与人数多、内部组织严密等特点。结构、国内外协作，且涉及金额特别高。数量庞大，一些诈骗团伙还涉及故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪，造成极其恶劣的社会影响。

从案件类型看，涉及虚假投资理财、诈骗订单、虚假赌博等多种诈骗手段，以及包装成“工业园区”、“科技园区”的电信诈骗园区，危害性极大。比较混乱，基本涵盖了当前跨境电商领域。诈骗的主要犯罪形态具有较强的警示和教育意义。

从办案来看，大部分案件是公安机关在侦查侦查过程中发现的。这对于深入研判、精准求证，开展全链条打击、处理类似案件具有指导意义。

从案件进展情况来看，公安机关已抓获大批犯罪嫌疑人，检察院也受邀介入案件指导取证，为后期办理打下了良好的基础。但同时，涉案“金融家”和“骨干”较少，且与其他海外诈骗犯罪集团案件有关。要通过挂牌监管加大警务执法合作和境外抓捕力度，强化全链条打击。

提高预防欺诈意识

最高人民检察院经济犯罪检察院、公安部刑侦局相关负责人表示，近年来，电信网络诈骗犯罪在高压打击下，呈现下降趋势，但数量有所下降。病例仍居高位，形势依然严峻复杂。诈骗集团往往紧跟国内社会时事民生热点话题，随时改变诈骗手段和“言辞”。它们具有很强的欺骗性，很容易让人上当受骗。我们提醒广大公众切实提高防诈骗意识，筑牢电信网络诈骗的防线。

首先，警惕高薪引诱人们出境参与诈骗。近年来，大量电信网络诈骗犯罪窝点和幕后“金融家”躲藏在国外。他们以高薪招聘为幌子，引诱、招募没有经验的年轻人到境外从事诈骗活动；与此同时，一些诈骗团伙还在管控过程中，对成员实施故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪行为，给社会造成了极其严重的危害。广大群众尤其是年轻人千万不要相信招聘门槛低、不需要基本外语能力、不需要相关专业技能的高薪海外招聘信息。他们必须擦亮眼睛，避免误入境外犯罪集团。

二是坚决不成为电子诈骗的“工具人”。根据该法，单位、个人或者有关组织非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、数字人民币钱包、互联网账户、等可能面临刑事处罚、行政处罚、经济处罚、电信网络处罚、信用处罚等。广大公众不得受他人引诱，以出租出售电话卡和银行账户、出售个人信息、推销流量、程序开发、“押注”洗钱等方式为电信网络诈骗犯罪活动提供协助。自觉遵守法律法规，坚决不成为电子诈骗的“工具人”。

三是牢记“三不一、多”的原则。为避免上当受骗，您必须牢记“三不一多”原则：即“不点击不明链接、不轻信不明来电、不泄露个人信息、核实转账汇款”防止落入骗子精心设计的骗局。注意妥善保管个人信息，不要在网络上向他人透露您或家人的银行账户、联系方式等。特别是不要随意加入不熟悉的QQ群或微信群，不要启用与陌生人的屏幕共享功能。按照群员指示提供个人信息或输入账号密码，牢牢守护好自己的“钱袋子”，构筑防范电信网络诈骗的坚强心理防线。归根结底，我们要相信“天上的馅饼不会掉下来”，任何成功和收获都需要通过努力和奋斗来取得。

综合央视新闻客户端、公安部刑侦局