英国最大比特币洗钱案新进展：主嫌犯钱志敏出庭否认所有指控

据澎湃新闻报道，当地时间10月21日，天津蓝天绿色电子科技有限公司（以下简称蓝天绿色）涉嫌非法吸收公众存款，主要犯罪嫌疑人钱志民（原名张Yadi），英国最大的比特币洗钱案。花花）在伦敦南华克刑事法院对比特币洗钱案的指控表示无罪。

钱志敏在伦敦出庭受审

否认所有洗钱指控

据界面新闻报道，钱志敏被英国刑事检察院指控犯有两项非法持有加密货币罪名。她的律师表示：“钱志敏否认所有犯罪行为指控，并打算积极辩护。”当天，她还与同案被告“Senghok Ling”一起出庭，后者被指控故意犯罪。他还对参与犯罪财产洗钱的指控表示不认罪。

此案的审理过程备受关注，因为钱志民也是7年前天津蓝天格瑞非法吸收公众存款案的幕后主谋。以她为首的犯罪团伙被指控将这些资金转换成比特币资产后，逃往英国进行消费。涉案的12.8万名中国投资者一直在积极寻求赔偿，但始终面临跨境追债、虚拟货币所有权、价值转换等多重困难。

有投资者向界面新闻透露，庭审当天他们还派出了代表，委托跨境资产纠纷律师团队旁听庭审。委托律师已帮助债权人向英国高等法院提交民事追偿申请。

对此，英国皇家检察署10月22日发布公告，专门告知中国受害者：该机构已针对钱志敏等人今年年初在英国冻结的资产启动民事追回程序。只有在《2002 年犯罪收益追回法》第 281 条取得进展后，才会进行国家间联系。

皇家检察署今年早些时候在高等法院启动了民事追偿程序。如果没有其他人或实体对犯罪资产主张权利，一半将交给英国警方，另一半将交给英国内政部，以便于处置。犯罪所得，并阻止进一步的犯罪。

蓝天葛瑞事件后

带着加密钱包逃往英国

公开判决书显示，2014年3月31日，钱志民在天津注册了蓝天绿地。蓝天绿色下辖京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个区域管理全国。金融产品销售。 2014年4月至2017年8月，蓝天绿地推出10款理财产品，以1至3倍的投资收益率为诱饵，非法吸收公众存款。

据《中国新闻周刊》报道，几乎没有“投资者”知道钱志敏的详细情况。大家口耳相传的只是关于蓝天格瑞的公开宣传信息和未经证实的传说。

右边戴着口罩的人是钱志敏。受访者提供，图片来源：中国新闻周刊

蓝天绿的宣传称，“花花”（钱志敏在蓝天绿中的昵称）毕业于清华大学，拥有两个博士学位，曾留学美国，懂金融。来自沉阳的“投资人”韩星海（化名）听说“花花”从美国带回了很多技术。他曾在推介会上问“花花”为什么不让拍照。 “她说这是因为美国技术被带回给她，如果泄露出去，美国就会对她实施制裁。”

来自内蒙古呼和浩特的张莉（化名）2016年在北京参加蓝天绿色组织的千人推介会，结识了钱志敏。当时，钱志敏戴着粉白相间的面纱，坐在轮椅上。他在通往会议舞台的过道上被举起。人群高举钱志民，高喊口号，其中之一是“财富三代”。 ”——出自蓝天格鲁伊的口号：“你给格鲁伊三年，格鲁伊给你三生财富。”

“给格力三年，格力给你三生财富”，是蓝天格力产品推介会上的口号。资料来源：受访者提供照片

2024年4月下旬，英国媒体报道称，钱志敏在英国被捕后，她向法庭提供的张亚迪的出生日期是1990年11月10日。《中国新闻周刊》从不具名消息人士处获悉，这个日期可能并非真的。消息人士称，钱志敏1978年9月出生于江苏如皋，大学学历，曾结婚后离婚。

因发现蓝天格瑞涉嫌非法吸收公众存款，2017年4月21日，公安机关立案侦查。 2019年6月，天津市公安局河东分局发布通报，公安机关共抓获蓝天格瑞法定代表人任江涛等犯罪嫌疑人50人，其中28人已移送审查起诉。 。

任江涛坦言，他是通过玩网络游戏认识钱志敏的。由于他在比赛中完全服从钱志敏的指挥，所以钱志敏让他担任蓝天格瑞的法定代表人，但实际上只是名义上的，具体工作还是听从钱志敏的安排。

专项审计显示，2014年8月至2017年7月，蓝天格瑞累计吸纳资金逾402亿元，全部由钱志敏控制。 2014年4月至2017年8月，蓝天格瑞向128409人退款逾341亿元，用于购买珠宝9568万余元，购买房产9189万余元，日常运营费用2.1%以上圣环客户服务中心项目投资1亿多元，工程投资1.2亿多元。此外，值得注意的是，用于购买比特币的金额超过11.4亿元。

据界面新闻报道，2022年12月，蓝田格瑞案赔偿程序启动，全国多地公安机关发布了该案集资参与人信息网上登记公告。

蓝天谷瑞案发生后，钱志敏持伪造的英联邦国家护照潜逃出国，并携带一台装有加密钱包的笔记本电脑。钱包里装的是提前通过下属火币账户转出的比特币。货币。

2018年，钱志敏和助手在未能及时将比特币兑换成英镑后，试图直接用比特币购买价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅。最终，由于资金来源不明，两人没能买下房子，反而引起了警方的注意。